本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責(zé)任。

         重要內(nèi)容提示：
         董事IanRiley先生未出席本次董事會。

        華新水泥股份有限公司(以下簡稱“公司”)第九屆董事會第六次會議于2018年11月12日以通訊表決方式召開。會議應(yīng)到董事9人、實到8人，董事IanRiley先生未出席本次董事會。
本次會議由董事長徐永模先生主持。公司于2018年11月5日以通訊方式向全體董事發(fā)出了會議通知。本次會議的召開符合有關(guān)法律法規(guī)規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定，合法有效。
       本次董事會會議經(jīng)審議并投票表決，通過如下重要決議：
1、關(guān)于應(yīng)股東HolchinB.V.提議解除IanRiley先生本公司第九屆董事會董事職務(wù)的議案(表決結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票)
        公司股東HolchinB.V.(HolchinB.V.與其一致行動人HolpacLimited合計持有的本公司股份占41.84%)近日向本公司董事會提議：解除IanRiley先生本公司第九屆董事會董事職務(wù)。其陳述的理由是：IanRiley先生，作為HolchinB.V.的實際控制人LafargeHolcim的雇員，其中國派遣合同已被終止，他不再代表LafargeHolcim管理其在中國的資產(chǎn)或利益。同時，LafargeHolcim已任命新的中國區(qū)負責(zé)人，并將按規(guī)定程序提名為本公司董事候選人。
        經(jīng)研究，董事會認為，解除IanRiley先生本公司第九屆董事會董事職務(wù)，不會導(dǎo)致董事會成員的構(gòu)成不符合公司章程規(guī)定之情形出現(xiàn);同意將股東HolchinB.V.提議的解除IanRiley先生本公司第九屆董事會董事職務(wù)事項報公司股東大會審議。
2、關(guān)于召開公司2018年第二次臨時股東大會的議案(表決結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票)
詳情請參見同日披露的公司臨2018-027公告《華新水泥股份有限公司關(guān)于召開2018年第二次臨時股東大會的通知》。
特此公告。
                                                                                                   華新水泥股份有限公司董事會