福建水泥股份有限公司關(guān)于董事、監(jiān)事辭職的公告稱：福建水泥股份有限公司董事會于2017年6月16日下午公司第八屆董事會第九次會議后，分別收到林德金、王振濤、肖家祥三位董事因工作變動原因辭去董事職務(wù)的書面辭呈，林德金先生還同時請求辭去公司董事長一職。根據(jù)福建水泥股份有限公司章程，董事辭職自辭職報告送達董事會時生效。公司監(jiān)事會于2017年6月16日下午收到洪海山先生因個人工作變動原因請求辭去公司監(jiān)事會主席、監(jiān)事職務(wù)的辭呈。公司董事會對林德金、王振濤、肖家祥、洪海山四位先生在任職期間所作出的貢獻表示衷心的感謝!特此公告。
昨日晚間，福建水泥還發(fā)布了第八屆董事會第九次會議決議公告及福建水泥股份有限公司關(guān)于召開 2017 年第一次臨時股東大會的通知。
第八屆董事會第九次會議表決了五項決議，其中三項與近期管理層的人事變動有關(guān)。
1、表決通過《關(guān)于增補公司董事的議案》根據(jù)有關(guān)股東的推薦，經(jīng)審議，同意增補洪海山、黃明耀、姜豐順先生為公司新任董事，并提請股東大會選舉。
2、表決通過《關(guān)于增補公司監(jiān)事的議案》根據(jù)有關(guān)股東的推薦，經(jīng)審議，同意增補王振濤先生為公司新任監(jiān)事，并提請股東大會選舉。
3、表決通過《關(guān)于推舉暫代履行董事長職責董事的議案》本公司董事長林德金先生已在本次會議后辭去董事、董事長職務(wù)。根據(jù)本公司章程，同意推舉鄭建新先生暫代履行董事長職責，包括召集、主持有關(guān)會議等，履職期限至董事會選舉出公司新的董事長為止。
附：個人簡歷及相關(guān)說明
1、洪海山，男，漢族，1961 年 7 月生，中共黨員，在職本科學(xué)歷，高級經(jīng)濟師?，F(xiàn)任福建省建材(控股)有限責任公司黨委書記、紀委書記、工會主席，福建水泥黨委書記、工會主席。歷任福建省永安水泥廠技術(shù)員、團委書記、政治處副處長、企業(yè)管理辦公室主任，福建省建材進出口公司綜合科科長，福建省建材(控股)有限責任公司發(fā)展投資部、資產(chǎn)財務(wù)部主任科員，福建省建材工業(yè)設(shè)計院副院長、黨總支副書記，福建省建材(控股)有限責任公司資產(chǎn)財務(wù)部調(diào)研員兼福建省建材工業(yè)設(shè)計院院長，福建省建材工業(yè)設(shè)計院院長，福建省華廈能源設(shè)計研究院有限公司黨委書記兼副總經(jīng)理;福建水泥黨委書記、工會主席、監(jiān)事會主席。
2、黃明耀，男，1974 年 5 月出生，中共黨員，大學(xué)學(xué)歷，經(jīng)濟師，現(xiàn)任福建省能源集團有限責任公司綜合管理部副經(jīng)理。歷任福建省煤炭工業(yè)供銷公司科員，福建省煤炭工業(yè)(集團)有限責任公司物資供應(yīng)處、運銷事業(yè)部科員、市場營銷部副主辦科員、煤炭產(chǎn)業(yè)部一級主辦，福建省能源集團有限責任公司改革與綜合產(chǎn)業(yè)部一級主任科員，福建省福潤水泥銷售有限公司副總經(jīng)理，福建省能源集團有限責任公司綜合管理部副經(jīng)理。
3、姜豐順，男，1962 年 12 月生，碩士研究生學(xué)歷?，F(xiàn)任南方水泥有限公司副總裁。歷任江山水泥廠技能處技術(shù)員、副處長、處長;浙江江山水泥股份有限公司總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理;浙江虎山集團有限公司總裁助理、副總經(jīng)理、常務(wù)副總經(jīng)理、總經(jīng)理，兼任江西虎山巖鷹水泥有限公司總經(jīng)理、江西虎山雞山水泥有限公司總經(jīng)理，金華南方水泥有限公司副總裁，兼任常山南方水泥有限公司董事長、總經(jīng)理;江山南方水泥有限公司總經(jīng)理;福建水泥股份有限公司總經(jīng)理、董事長。
4、王振濤，男，漢族，1962 年 10 月生，大學(xué)本科學(xué)歷，高級工程師。現(xiàn)任福建省建材(控股)有限責任公司副總經(jīng)理。歷任福建省建材總公司 125 工程籌建處干部、非金屬礦處干部、礦業(yè)管理處干部、副主任科員、企管咨詢部主任科員，福建省建材(控股)有限責任公司發(fā)展改革部主任科員、副經(jīng)理、投資與管理部副經(jīng)理、經(jīng)理，福能集團建材產(chǎn)業(yè)部副經(jīng)理，福建省能源集團有限責任公司建材產(chǎn)業(yè)部副經(jīng)理，福建水泥董事。
福建水泥股份有限公司關(guān)于召開2017年第一次臨時股東大會的通知內(nèi)容為：
股東大會召開日期為2017年7月5日，采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)為上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)。
會議審議事項