本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、召開會(huì)議的基本情況
1.股東大會(huì)屆次。
2016年度股東大會(huì)
2.股東大會(huì)的召集人。
四川雙馬水泥股份有限公司董事會(huì)。根據(jù)公司第六屆董事會(huì)第四十次會(huì)議決議，公司定于2017年3月31日召開2016年度股東大會(huì)。
3.會(huì)議召開的合法、合規(guī)性。
公司董事會(huì)認(rèn)為，本次股東大會(huì)會(huì)議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
4.會(huì)議召開的日期、時(shí)間：
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2017年3月31日下午2:00整。
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：
(1)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2017年3月31日深圳證券交易所股票交易日的9:30至11:30時(shí)，13:00至15:00時(shí)。
(2) 通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時(shí)間為：2017年3月30日15:00至2017年3月31日15:00期間的任意時(shí)間。
5.會(huì)議的召開方式：
采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
6.出席對(duì)象：
(1)在股權(quán)登記日2017年3月23日持有公司股份的股東或其代理人。
即，于股權(quán)登記日2017年3月23日下午收市時(shí)在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
(2)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
(3)公司聘請(qǐng)的律師。
7.會(huì)議地點(diǎn)：四川省都江堰市青城山鎮(zhèn)豪生路33號(hào)青城豪生國際酒店一號(hào)樓二樓 瀛洲廳
8. 會(huì)議提示公告：公司將于2017年3月25日發(fā)布會(huì)議提示公告，催告股東參與股東大會(huì)。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
1.議案
(1)《關(guān)于2016年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備和核銷資產(chǎn)的議案》
(2)《2016年年度報(bào)告及摘要》
(3)《2016年度董事會(huì)工作報(bào)告》
(4)《2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
(5)《2016年度利潤分配預(yù)案》
(6)《關(guān)于聘請(qǐng)2017年度財(cái)務(wù)審計(jì)和內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
(7)《2017年度預(yù)算方案》
(8)《2017年度發(fā)展戰(zhàn)略》
上述議案審議完畢后，聽取獨(dú)立董事的述職報(bào)告。
2.議案的具體內(nèi)容。
上述議案的具體內(nèi)容，請(qǐng)見公司于同日在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2016年度股東大會(huì)會(huì)議文件》。
三、會(huì)議登記方法
1. 法人股東登記：法人股東的法定代表人須持有股東賬戶卡、加蓋公司公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書和本人身份證辦理登記手續(xù);委托代理人出席的，還須持法人授權(quán)委托書(附件2)和出席人身份證;
2. 自然人股東登記：自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡及持股憑證辦理登記手續(xù);受委托出席的股東代理人還須持有出席人身份證和授權(quán)委托書。
3. 登記地點(diǎn)及授權(quán)委托書送達(dá)地點(diǎn)
地址：四川省成都市高新區(qū)天府二街萃華路89號(hào)成都國際科技節(jié)能大廈A座
五樓
聯(lián)系人：胡軍
電話：(028)6519 5245
傳真：(028)6519 5291
郵政編碼：610010
4. 注意事項(xiàng)：
異地股東可采取信函或傳真方式登記。
出席會(huì)議的股東及股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件到場(chǎng)。出席會(huì)議人員請(qǐng)于會(huì)議開始前半小時(shí)到達(dá)會(huì)議地點(diǎn),并攜帶身份證明、證券賬戶卡、授權(quán)委托書等原件，驗(yàn)證入場(chǎng)。
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會(huì)上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(網(wǎng)址為http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的相關(guān)事宜及具體操作內(nèi)容請(qǐng)?jiān)斠姳竟蓶|大會(huì)通知的附件1。
五、其他事項(xiàng)
1.會(huì)務(wù)聯(lián)系方式
會(huì)務(wù)聯(lián)系人：胡軍
電話：(028)6519 5245
傳真：(028)6519 5291
2.本次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期半天，出席會(huì)議者食宿、交通費(fèi)用自理。
3.網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)異常情況的處理方式：
網(wǎng)絡(luò)投票期間，若遇網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)出現(xiàn)異常情況或突發(fā)重大事件影響，則本次股東大會(huì)的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。
六、備查文件
1.第六屆董事會(huì)第四十次會(huì)議決議;
2. 第六屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議決議
3.2016年度股東大會(huì)會(huì)議文件。
四川雙馬水泥股份有限公司
董 事 會(huì)
2017年3月10日
