3月25日, 中國中材股份有限公司第二屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議在北京召開。會(huì)議由中材股份董事長劉志江召集并主持，董事于世良、李新華、張海、唐保祺、梁創(chuàng)順、石春貴、陸正飛、王世民、周祖德出席了會(huì)議，國務(wù)院國資委駐中材集團(tuán)專職監(jiān)事羅雯，中材股份監(jiān)事會(huì)主席徐衛(wèi)兵，監(jiān)事王建國、于興敏、曲孝利以及部分高級(jí)管理人員列席會(huì)議。

中材股份董事長劉志江

本次董事會(huì)是中材股份2012年年度董事會(huì)，會(huì)議主要審議了中材股份2012年度報(bào)告及業(yè)績公告、董事會(huì)及總裁工作報(bào)告、經(jīng)審核的財(cái)務(wù)報(bào)告、利潤分配、發(fā)行股份之一般性授權(quán)、聘請(qǐng)境內(nèi)外核數(shù)師、修訂公司章程等等12項(xiàng)議案。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真研究、討論并投票表決，所有議案得到一致通過。

會(huì)上，中材股份董事對(duì)中材股份在2012年度所取得的業(yè)績進(jìn)行了審慎分析，并與中材股份管理層進(jìn)行了深入地交流與探討，就公司未來發(fā)展戰(zhàn)略和生產(chǎn)經(jīng)營、財(cái)務(wù)管理等方面提出了具體的建議。

董事會(huì)后，中材股份第二屆監(jiān)事會(huì)召開了第十二次會(huì)議。會(huì)議由中材股份監(jiān)事會(huì)主席徐衛(wèi)兵召集并主持，中材股份監(jiān)事王建國、于興敏、曲孝利出席。會(huì)議經(jīng)過認(rèn)真審議，通過了中材股份2012年度報(bào)告、經(jīng)審核財(cái)務(wù)報(bào)表、利潤分配以及監(jiān)事會(huì)報(bào)告等4項(xiàng)議案。