本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
重要提示：
1、在本次會(huì)議召開(kāi)期間沒(méi)有增加、否決或變更提案。
2、本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)表決方式進(jìn)行。
一、會(huì)議召開(kāi)情況
1、會(huì)議日期：2012 年11月7日。
1.1、會(huì)議召集人：公司第五屆董事會(huì)
1.2、會(huì)議主持人：公司董事長(zhǎng)張麗榮
1.3、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：烏魯木齊河北東路1256號(hào)公司二樓會(huì)議室
1.4、本次股東大會(huì)的召開(kāi)符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。
二、會(huì)議的出席情況
參加本次股東大會(huì)的股東及股東代表共6人，321，140，535股;占總股本880，101，259股的36.49%。
公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員出席了本次會(huì)議，新疆天陽(yáng)律師事務(wù)所趙旭東、常娜娜律師對(duì)本次大會(huì)進(jìn)行見(jiàn)證。
三、議案表決情況
本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)表決方式審議通過(guò)了以下議案：
1、審議通過(guò)了《關(guān)于本公司及子公司新增授信及貸款的議案》
為滿足生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的資金需求，同意本公司及子公司向下列銀行申請(qǐng)綜合授信9.7億元，其中流動(dòng)資金貸款不超過(guò)7.25億元。具體為：
1.1、同意本公司向廣東發(fā)展銀行烏魯木齊分行申請(qǐng)30，000萬(wàn)元人民幣綜合授信，用于辦理人民幣流動(dòng)資金貸款或銀行承兌匯票、保函業(yè)務(wù)。
該議案有效表決權(quán)股份總數(shù)為321，140，535股，經(jīng)表決，同意為321，140，535股，占有效表決權(quán)的100%;反對(duì)為0股，棄權(quán)為0股。
1.2、同意本公司向中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行申請(qǐng)30，000萬(wàn)元人民幣綜合授信，授信期限一年、基準(zhǔn)利率，用于辦理20，000萬(wàn)元人民幣流動(dòng)資金貸款、10，000萬(wàn)元銀行承兌匯票。
該議案有效表決權(quán)股份總數(shù)為321，140，535股，經(jīng)表決，同意為321，140，535股，占有效表決權(quán)的100%;反對(duì)為0股，棄權(quán)為0股。
1.3、同意本公司控股子公司新疆屯河水泥有限責(zé)任公司向浦發(fā)銀行申請(qǐng)5，000萬(wàn)元人民幣授信用于辦理流動(dòng)資金貸款，授信期限一年、基準(zhǔn)利率。
該議案有效表決權(quán)股份總數(shù)為321，140，535股，經(jīng)表決，同意為321，140，535股，占有效表決權(quán)的100%;反對(duì)為0股，棄權(quán)為0股。
1.4、同意本公司控股子公司新疆屯河水泥有限責(zé)任公司之全資子公司伊犁天山水泥有限責(zé)任公司向交通銀行伊犁分行申請(qǐng)8，000萬(wàn)元人民幣綜合授信及辦理銀行承兌匯票，期限一年。
該議案有效表決權(quán)股份總數(shù)為321，140，535股，經(jīng)表決，同意為321，140，535股，占有效表決權(quán)的100%;反對(duì)為0股，棄權(quán)為0股。
1.5、同意本公司控股子公司新疆米東天山水泥有限責(zé)任公司向華夏銀行烏魯木齊分行申請(qǐng)9，000萬(wàn)元人民幣授信，授信期限一年，用于辦理不超過(guò)6，000萬(wàn)元人民幣的流動(dòng)資金貸款(基準(zhǔn)利率)，其余可辦理銀行承兌銀票。
該議案有效表決權(quán)股份總數(shù)為321，140，535股，經(jīng)表決，同意為321，140，535股，占有效表決權(quán)的100%;反對(duì)為0股，棄權(quán)為0股。
1.6、同意本公司全資子公司阿克蘇天山多浪水泥有限責(zé)任公司向浦發(fā)銀行申請(qǐng)5，000萬(wàn)元人民幣授信及辦理流動(dòng)資金貸款，授信期限一年、基準(zhǔn)利率。
該議案有效表決權(quán)股份總數(shù)為321，140，535股，經(jīng)表決，同意為321，140，535股，占有效表決權(quán)的100%;反對(duì)為0股，棄權(quán)為0股。
1.7、同意本公司控股子公司江蘇天山水泥集團(tuán)有限公司向浦東發(fā)展銀行無(wú)錫分行申請(qǐng)5，000萬(wàn)元人民幣綜合授信，授信期限一年，用于及辦理3000萬(wàn)元人民幣流動(dòng)基金貸款(基準(zhǔn)利率上浮10%)和2，000萬(wàn)元人民幣銀行承兌匯票。
該議案有效表決權(quán)股份總數(shù)為321，140，535股，經(jīng)表決，同意為321，140，535股，占有效表決權(quán)的100%;反對(duì)為0股，棄權(quán)為0股。
1.8、同意本公司控股子公司江蘇天山水泥集團(tuán)有限公司之全資子公司蘇州天山水泥有限公司向蘇州吳江農(nóng)村商業(yè)銀行同里支行申請(qǐng)5，000萬(wàn)元人民幣綜合授信，授信期限一年，用于辦理3500萬(wàn)元人民幣流動(dòng)基金貸款(基準(zhǔn)利率上浮10%)和1，500萬(wàn)元人民幣銀行承兌匯票。
該議案有效表決權(quán)股份總數(shù)為321，140，535股，經(jīng)表決，同意為321，140，535股，占有效表決權(quán)的100%;反對(duì)為0股，棄權(quán)為0股。