??? 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：巢東股份[6.81 0.00%]證券代碼：600318 編號(hào)：臨2010—5
安徽巢東水泥股份有限公司二○○九年度股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
重要提示：
·本次會(huì)議上無(wú)否決或修改提案的情況
·本次會(huì)議上除已公告的提案外無(wú)新提案提交表決
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
安徽巢東水泥股份有限公司2009年度股東大會(huì)于2010年5月18日上午9:00在公司會(huì)議室召開(kāi)。出席股東大會(huì)的股東和代理人共3人，代表股份總數(shù)為119，475，128股，占公司總股份的49.37%，公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員出席了會(huì)議，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由董事王彪先生主持。
二、提案審議情況
1、審議通過(guò)《公司2009年度董事會(huì)工作報(bào)告》
表決結(jié)果：贊成119，475，128股，占出席會(huì)議表決權(quán)的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。
2、審議通過(guò)《公司2009年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
表決結(jié)果：贊成119，475，128股，占出席會(huì)議表決權(quán)的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。
3、審議通過(guò)《公司2009年度財(cái)務(wù)決算》
表決結(jié)果：贊成119，475，128股，占出席會(huì)議表決權(quán)的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股
4、審議通過(guò)《公司2009年度利潤(rùn)分配預(yù)案》
公司2009年度不進(jìn)行利潤(rùn)分配，亦不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。
表決結(jié)果：贊成119，475，128股，占出席會(huì)議表決權(quán)的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。
5、審議通過(guò)《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》
續(xù)聘華普天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（北京）有限責(zé)任公司為本公司2010年度財(cái)務(wù)報(bào)表的審計(jì)機(jī)構(gòu)。
表決結(jié)果：贊成119，475，128股，占出席會(huì)議表決權(quán)的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。
6、審議通過(guò)《關(guān)于二○一○年度公司與關(guān)聯(lián)方日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》；
根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第十章的有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)對(duì)2010 年度公司與關(guān)聯(lián)方日常關(guān)聯(lián)交易情況做如下預(yù)計(jì)：
1、本議案中的關(guān)聯(lián)方是指：
安徽海螺水泥[32.60 3.10%]股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“海螺水泥”），是持有本公司5%以上股份的股東。
2、公司與關(guān)聯(lián)方日常關(guān)聯(lián)交易是指：
公司向關(guān)聯(lián)方銷(xiāo)售熟料、關(guān)聯(lián)方為公司提供筑爐維修等。
3、公司與關(guān)聯(lián)方日常關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)原則：
公司與關(guān)聯(lián)方日常關(guān)聯(lián)交易按市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)行定價(jià)。
4、2010 年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)
公司生產(chǎn)的部分商品熟料擬銷(xiāo)往海螺水泥及其相關(guān)子公司，預(yù)計(jì)全年可銷(xiāo)售熟料40萬(wàn)噸。海螺水泥為本公司提供筑爐維修等服務(wù)，具體業(yè)務(wù)量按實(shí)際發(fā)生工作量進(jìn)行結(jié)算。交易金額約9000萬(wàn)元。
表決結(jié)果：贊成80，089，428股（關(guān)聯(lián)股東安徽海螺水泥股份[22.20 0.91%]有限公司回避此項(xiàng)表決事項(xiàng)），占出席會(huì)議表決權(quán)的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。
三、公證或者律師見(jiàn)證情況
安徽承義律師事務(wù)所鮑金橋律師出席了本公司2009年度股東大會(huì)，并出具了法律意見(jiàn)書(shū)，認(rèn)為本次股東大會(huì)的召集人資格和召集、召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員的資格、提案、表決程序和表決結(jié)果均符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定；本次股東大會(huì)通過(guò)的有關(guān)決議合法有效。
特此公告
安徽巢東水泥股份有限公司
二〇一〇年五月十八日
?